Одни и те же люди в России массово скупают валюту

ЦБ разослал письмо в кредитные учреждения страны, в котором указано, что все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Работники Центробанка выяснили, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают.

Покупка валюты, как указывает ЦБ, происходит крупными партиями — от 100 тысяч долларов. Регулятор считает, что валюта идет для нелегальных обменников, либо может покупаться в «коррупционных и других незаконных целях», пишет газета «Ведомости». Еще одна деталь насторожила сотрудников ЦБ: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в банках они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту, «но не в таких суммах».

Просмотрев видеокамеры в банках сотрудники ЦБ выяснили, что кассиры выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Проверка происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально. ЦБ предупредил кредитные организации, что при выявлении подобных операций к ним будут применены ограничительные меры вплоть до лишения лицензии.

https://ura.news/news/1052361437

97 0 0 Вы уже голосовали
вернуться на главную

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


2 + 2 =


Дед Мороз 8-914-522-84-84
portrait
portrait
portrait
chita.cok24.ru
СМС-75
http://kiberservis.ru/